Stichting Marechaussee Contact

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Schikking in witwaszaak

Geplaatst op: 11-3-2017

De Koninklijke Marechaussee controleerde vader en dochter bij hun vertrek naar Riga. Bij de Letse vrouw werd ruim € 11.000,- gevonden en bij haar vader ruim €98.000,-. Maar ook een groot aantal mobiele telefoons, bankcardreaders, bankpassen en creditcards.

Zij konden geen goede verklaring geven over de herkomst van het geld en de andere spullen.

Beiden verdachten hebben ruim 7 weken vastgezeten en zijn nu akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel. De vader heeft afstand gedaan van het geld en daarbovenop een boete van €20.250,- betaald. De dochter heeft ook afstand gedaan van het geld en een boete van €1.167,- betaald.

Het Samenwerkingsverband Liquide middelen (SVLM)
De Koninklijke Marechaussee, Douane en FIOD doen binnen het SVLM onderzoek naar geldkoeriers op de luchthaven Schiphol. Dit geschiedt onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het doel hiervan is illegale activiteiten tegen te gaan, zoals het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten.

Bron : om.nl


Andere nieuwsberichten:

Eerste kwartaal 2017

Nieuwsberichten van voor 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!