Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Politie is honderden verdachte transacties op het spoor

Geplaatst op: 31-7-2019

ZOETERMEER - De Nederlandse ’witwaspolitie’ FIU is honderden transacties met zorggeld op het spoor die mogelijk gekoppeld zijn aan de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren, die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden.

Relatie zorgfraude en terrorisme onderzocht

Of het fraudegeld echt gebruikt is voor terroristische acties mogelijk door of via Syriëgangers is nog onduidelijk.

In totaal onderzoekt de Financial Intelligence Unit, ondergebracht bij de Nationale Politie, ruim 250 transacties die afgelopen jaar door banken zijn bestempeld als ongebruikelijk, mogelijk afkomstig van zorgfraude zijn en naar het zich laat aanzien ook nog eens verband hebben met terrorismeverdachten.

Over welke bedragen het gaat en of het geld daadwerkelijk gebruikt is voor het financieren van terroristische acties, kan de witwaspolitie nog niet zeggen. Daar is volgens Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU, eerst nog aanvullend onderzoek voor nodig. „Zodra wij het idee hebben dat het om een misdrijf gaat, sturen we de melding door aan het Openbaar Ministerie. Mogelijk sturen we dit jaar al zaken door”, aldus Verbeek.

Lees meer....

Bron : telegraaf.nl

 


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2019

16-10-2019 Militairen aangehouden voor bezit en verkoop van harddrugs
16-10-2019 Nabestaanden verdwenen scheepswrakken geïnformeerd
15-10-2019 Veteranen moeten ‘onaanvaardbaar lang’ wachten op invaliditeitspensioen
15-10-2019 Negen militairen aangehouden voor bezit harddrugs
15-10-2019 'Honderden buitenlandse IS-aanhangers ontsnapt uit Syrisch opvangkamp'
15-10-2019 Duits-Nederlandse samenwerking bij detectie radiosignalen
14-10-2019 De bekoelde relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten: 'Amerika is Amerika niet meer'
14-10-2019 Granaten duiken op in Doorwerth... 121 stuks maar liefst!
13-10-2019 Europa aarzelt over straffen Turkije (want dat kan pijn doen)
13-10-2019 Gearresteerde klimaatactivisten Amsterdam krijgen boete van 380 euro
13-10-2019 Marechaussee vindt 11 vreemdelingen in trailer Hoek van Holland
12-10-2019 Nieuw team conflictpreventie: Defensie meer dan een vuist
12-10-2019 Erdogan: Turkije stopt aanval in Noord-Syrië niet, ‘wat anderen ook zeggen’
12-10-2019 Grote Amerikaanse troepenverplaatsingen door Nederland
12-10-2019 Meerdere aanhoudingen tijdens Mobiel Toezicht Veiligheid Marechaussee
12-10-2019 Beschonken scooterrijder met openstaande boete van 20.000 euro aangehouden in Den Helder
11-10-2019 “Een Flitsende carrière”
11-10-2019 Turkse inval in Syrië: oorlog dáár zorgt ook voor spanningen hier
11-10-2019 Etherpiraten verstoppen hun apparatuur in zendmasten van telecombedrijven
11-10-2019 Bijna 3 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2019
10-10-2019 Wat wil Nederland met zijn jihadgangers? Daar moet het kabinet ineens snel over beslissen
10-10-2019 Vertrek leverde oud-politiechef Bernard Welten 150.000 euro op
10-10-2019 Militairen goede bemiddelaars in crisissituaties
10-10-2019 Marechaussee draagt voorzitterschap FIEP over aan Marokko
09-10-2019 Weekoverzicht Defensieoperaties
09-10-2019 publieksbijeenkomst
09-10-2019 Dit deden KMar-collega’s op Prinsjesdag
09-10-2019 Marechaussees stomen Nigerezen klaar voor grenstoezicht
09-10-2019 Heldense militair ontkent cokesmokkel Curaçao
09-10-2019 Trump dreigt met 'totale vernietiging' Turkse economie bij inval Noord-Syrië
08-10-2019 Kmar Veteranendag (aanvulling foto's)
08-10-2019 Gewelddadige confrontatie lijkt niet te voorkomen: VS vertrekt uit noord-Syrië.
08-10-2019 Honderden militaire naamplaatjes uit 1940 gevonden in Schoorl
07-10-2019 Bivak tijdens Maatschappelijke Diensttijd Defensie
06-10-2019 Video: politie pakt auto’s af in Blerick
06-10-2019 Uitspraak verjaring oorlogsmisdaden kan verstrekkende gevolgen hebben
05-10-2019 Politievakbond: Ook andere diensten versterken in strijd tegen drugsmaffia
05-10-2019 Marechaussee-veteranendag verliep met regen
05-10-2019 1500 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven
04-10-2019 Korpschef Akerboom: 'Groei drugsmisdaad door politieke wispelturigheid'
04-10-2019 Nieuwe longread NIMH: de slag om de Westerschelde
04-10-2019 Nederlandse militairen zijn gewild in het buitenland, dat was weleens anders
03-10-2019 Marechaussee vindt vreemdelingen in bestelbus Hoek van Holland
03-10-2019 Politie neemt 12,8 miljoen euro in beslag, wat gebeurt met die biljetten?
03-10-2019 Twee doden bij brand in migrantenkamp op Lesbos
02-10-2019 Meerderheid Kamer wil dat boerkaverbod strenger aangepakt wordt
02-10-2019 Weekoverzicht Defensieoperaties
02-10-2019 Brandweerkorps Schiphol traint met nieuwe crashtenders op Twente Airport
01-10-2019 Welkom nieuwe SMC’er!
01-10-2019 Ongeloof, angst en de vraag: hoe verder na moord op advocaat Wiersum?
01-10-2019 Douane onderschept 450 kilo coke tussen zakken straalgrit

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Nieuwsberichten van voor 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!