Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Administratie, geld, valse merktelefoons in beslag genomen

Geplaatst op: 18-9-2019

Administraties, ook van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste merkproducten van grote telefoonmerken, 262.000 euro en een lading gestolen lampen. Dat is de opbrengst van een grote actie die donderdag in Beverwijk werd gehouden op een bedrijventerrein. Aan de actie onder leiding van het Landelijk Parket werkten Functioneel Parket, politiemensen van Landelijke Eenheid en Noord-Holland, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), en de Belastingdienst mee. In totaal waren ruim 250 mensen en geldhonden actief.

Telecombedrijven
De actie startte om 12 uur donderdagmiddag en liep tot in de late avond door. Op het bedrijventerrein is ruimte voor zo’n 50 units, en daarvan zijn er ruim 40 in bedrijf als telecombedrijfje. Bij politie, FIOD en OM waren de afgelopen periode diverse signalen binnengekomen dat deze telecombedrijven zich, bewust of onbewust, meer met 'underground banking' dan met telecommunicatie zouden bezig houden. Het vermoeden ontstond daarmee dat de telecomhandel slechts een façade was om het verplaatsen van grote geldbedragen mogelijk te maken en te verhullen. Door de jaren heen zijn er op deze wijze vermoedelijk miljoenen euro’s verplaatst via telecombedrijven op het terrein.

Geldkoeriers
Zo zijn in het verleden al bij enkele bedrijven grote geldbedragen in beslag genomen. Vanuit eerdere onderzoeken is verder gezien dat het bedrijventerrein frequent wordt bezocht door vermoedelijke geldkoeriers en ondergronds bankiers. Voorts waren er signalen dat er dubieus contant geld werd ingebracht bij een onderneming en dat dit geldbedrag vervolgens werd rondgepompt. Niet alleen tussen Nederlandse bedrijven, maar ook naar landen in Oost-Europa en Dubai. Op deze manier wordt de herkomst van dit geld verdoezeld en kan nauwelijks worden vastgesteld wie het geld oorspronkelijk heeft ingebracht. Het vermoeden bestond dat op deze manier op crimineel geld wordt witgewassen. Het bedrijventerrein zou daarmee een essentiële schakel zijn om crimineel geld vanuit de onderwereld naar de bovenwereld over te hevelen.

Verdachte witwassen en underground banking
Onder leiding van het LP werd besloten alle bedrijven te doorzoeken. Vier van de bedrijven zijn ook daadwerkelijk aangemerkt als verdachte van witwassen en undergrond banking. De overige bedrijven werden doorzocht om bewijsmateriaal veilig te stellen.

Het gevonden geld bevond zich deels in een verborgen ruimte boven een systeem plafond.  Onder het in beslag genomen geld bevonden zich ook 500 euro biljetten. Die worden veelal gezien als een signaal van criminaliteit en witwassen. In een auto is eveneens een verborgen ruimte gevonden.

Samenwerking
In de voorbereiding is samengewerkt met de gemeente Beverwijk en het Regionaal Inlichtingen- en Expertisecentrum, een samenwerkingsverband van gemeenten en overheidsdiensten. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Underground banking heeft de warme aandacht van opsporingsdiensten en OM. Het recente rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ onderstreept nog maar eens dat Nederland in het algemeen en de regio ‘groot Amsterdam’ in het bijzonder, een centrum is van ondergronds bankieren. Via dit systeem worden jaarlijks miljarden euro’s nagenoeg onzichtbaar en ontraceerbaar verplaatst. Er wordt nog wel eens gedacht dat dit zogenoemde ‘hawala-bankieren’ vooral draait om het overmaken van kleine geldbedragen door bijvoorbeeld arbeidsmigranten naar landen zonder goedwerkende traditionele banken. Dit traditionele hawala bankieren beslaat maar een klein deel van het ondergronds bankieren. Het leeuwendeel betreft crimineel geld dat snel en efficiënt kan worden witgewassen via de structuur van het hawala bankieren.

Bron : om.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2019

19-10-2019 Gecrashte Britse bommenwerper geborgen
18-10-2019 Rutte onder vuur wegens halfslachtige reactie op inval in Syrië
17-10-2019 Turkse inval in Syrië zorgt voor 'heel vreemde' NAVO-verhouding
17-10-2019 35 taxi's in beslag genomen
16-10-2019 Weekoverzicht Defensieoperaties
16-10-2019 Militairen aangehouden voor bezit en verkoop van harddrugs
16-10-2019 Nabestaanden verdwenen scheepswrakken geïnformeerd
15-10-2019 Veteranen moeten ‘onaanvaardbaar lang’ wachten op invaliditeitspensioen
15-10-2019 Negen militairen aangehouden voor bezit harddrugs
15-10-2019 'Honderden buitenlandse IS-aanhangers ontsnapt uit Syrisch opvangkamp'
15-10-2019 Duits-Nederlandse samenwerking bij detectie radiosignalen
14-10-2019 De bekoelde relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten: 'Amerika is Amerika niet meer'
14-10-2019 Granaten duiken op in Doorwerth... 121 stuks maar liefst!
13-10-2019 Europa aarzelt over straffen Turkije (want dat kan pijn doen)
13-10-2019 Gearresteerde klimaatactivisten Amsterdam krijgen boete van 380 euro
13-10-2019 Marechaussee vindt 11 vreemdelingen in trailer Hoek van Holland
12-10-2019 Nieuw team conflictpreventie: Defensie meer dan een vuist
12-10-2019 Erdogan: Turkije stopt aanval in Noord-Syrië niet, ‘wat anderen ook zeggen’
12-10-2019 Grote Amerikaanse troepenverplaatsingen door Nederland
12-10-2019 Meerdere aanhoudingen tijdens Mobiel Toezicht Veiligheid Marechaussee
12-10-2019 Beschonken scooterrijder met openstaande boete van 20.000 euro aangehouden in Den Helder
11-10-2019 “Een Flitsende carrière”
11-10-2019 Turkse inval in Syrië: oorlog dáár zorgt ook voor spanningen hier
11-10-2019 Etherpiraten verstoppen hun apparatuur in zendmasten van telecombedrijven
11-10-2019 Bijna 3 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2019
10-10-2019 Wat wil Nederland met zijn jihadgangers? Daar moet het kabinet ineens snel over beslissen
10-10-2019 Vertrek leverde oud-politiechef Bernard Welten 150.000 euro op
10-10-2019 Militairen goede bemiddelaars in crisissituaties
10-10-2019 Marechaussee draagt voorzitterschap FIEP over aan Marokko
09-10-2019 Weekoverzicht Defensieoperaties
09-10-2019 publieksbijeenkomst
09-10-2019 Dit deden KMar-collega’s op Prinsjesdag
09-10-2019 Marechaussees stomen Nigerezen klaar voor grenstoezicht
09-10-2019 Heldense militair ontkent cokesmokkel Curaçao
09-10-2019 Trump dreigt met 'totale vernietiging' Turkse economie bij inval Noord-Syrië
08-10-2019 Kmar Veteranendag (aanvulling foto's)
08-10-2019 Gewelddadige confrontatie lijkt niet te voorkomen: VS vertrekt uit noord-Syrië.
08-10-2019 Honderden militaire naamplaatjes uit 1940 gevonden in Schoorl
07-10-2019 Bivak tijdens Maatschappelijke Diensttijd Defensie
06-10-2019 Video: politie pakt auto’s af in Blerick
06-10-2019 Uitspraak verjaring oorlogsmisdaden kan verstrekkende gevolgen hebben
05-10-2019 Politievakbond: Ook andere diensten versterken in strijd tegen drugsmaffia
05-10-2019 Marechaussee-veteranendag verliep met regen
05-10-2019 1500 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven
04-10-2019 Korpschef Akerboom: 'Groei drugsmisdaad door politieke wispelturigheid'
04-10-2019 Nieuwe longread NIMH: de slag om de Westerschelde
04-10-2019 Nederlandse militairen zijn gewild in het buitenland, dat was weleens anders
03-10-2019 Marechaussee vindt vreemdelingen in bestelbus Hoek van Holland
03-10-2019 Politie neemt 12,8 miljoen euro in beslag, wat gebeurt met die biljetten?
03-10-2019 Twee doden bij brand in migrantenkamp op Lesbos
02-10-2019 Meerderheid Kamer wil dat boerkaverbod strenger aangepakt wordt
02-10-2019 Weekoverzicht Defensieoperaties
02-10-2019 Brandweerkorps Schiphol traint met nieuwe crashtenders op Twente Airport
01-10-2019 Welkom nieuwe SMC’er!
01-10-2019 Ongeloof, angst en de vraag: hoe verder na moord op advocaat Wiersum?
01-10-2019 Douane onderschept 450 kilo coke tussen zakken straalgrit

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Nieuwsberichten van voor 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!